우리·신한은행 2조 원대 해외 송금 의혹…서울중앙지검 수사 착수

대검, 금감원 자료 서울중앙지검에 넘겨…중앙지검 국제범죄수사부서 수사

검찰 모습. ⓒ데일리안 DB

검찰이 우리은행과 신한은행에서 발생한 약 2조 원의 외환 이상 거래에 대해 수사에 착수했다.

26일 법조계에 따르면 대검찰청은 최근 금융감독원으로부터 이 사건과 관련한 '수사 참고 자료'를 받았다. 받은 자료는 서울중앙지검 국제범죄수사부(나욱진 부장검사)로 넘어갔다.

이 자료에는 신한은행을 통해 1조3000억원을 중국 등으로 송금한 업체들과 우리은행을 통해 8000억원을 해외로 송금한 업체들에 대해 금감원이 검사한 내용이 포함된 것으로 알려졌다.

검찰은 얼마 전부터 해당 자료에 대한 검토에 들어간 것으로 전해진다. 검찰은 이 사건 해외 송금이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 용도인 것은 아닌지 등을 확인할 방침이다.

이 중 한 업체는 핵심 임직원이 대구에 주소를 두고 있어 대구지검에서 먼저 수사를 시작했다. 하지만 중앙지검이 금감원으로부터 이 사건까지 넘겨받아 함께 수사에 나설 가능성도 있다.

앞서 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년간 8000억원에 달하는 비정상적인 외환거래가 이뤄진 사실을 내부 감사를 통해 포착했다. 이 사실은 금감원에도 보고됐고, 금감원은 지난달 23일 이 지점에 대한 현장 검사에 착수했다.

한편 금감원은 이후 신한은행으로부터도 1조3000억의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받아 지난달 30일 해당 지점에 대한 현장 검사를 진행했다.